Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю

Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Росія ввела санкції проти банків із 41 країни

  • 09:36 , 20 квітня
  • 628

Тепер банки повинні негайно повідомляти про операції клієнтів (як громадян, так і компаній), які є резидентами: США, Канади, Євросоюзу (включає 28 держав), Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північній Кореї та Ямайки.

Як передають Известия, Росфінмоніторинг ввів санкції щодо банків відразу з 41 країни світу.

Цей перелік, за словами близького до відомства джерела, є новим, він сформований відповідно до поточної політичної та економічної ситуацією в світі і в Росії. Це країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на споконвічні санкції з їхнього боку; держави, які не виконують вимоги FATF; країни, які підтримують тероризм; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією; держави, потурання вільному обігу наркотиків.

Угоди клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються «сумнівними» і не рекомендуються банкам до проведення.

Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення закону проти відмивання коштів, отриманих незаконними шляхами, крайній захід за порушення цього закону - відгук в банку ліцензії.

коментарі

рекомендуємо

Новини

Загрузка...
Радіо Максимум Новини