Росія ввела санкції проти банків із 41 країни

  • 09:36 , 20 квітня
  • 628

Тепер банки повинні негайно повідомляти про операції клієнтів (як громадян, так і компаній), які є резидентами: США, Канади, Євросоюзу (включає 28 держав), Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північній Кореї та Ямайки.

Як передають Известия, Росфінмоніторинг ввів санкції щодо банків відразу з 41 країни світу.

Цей перелік, за словами близького до відомства джерела, є новим, він сформований відповідно до поточної політичної та економічної ситуацією в світі і в Росії. Це країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на споконвічні санкції з їхнього боку; держави, які не виконують вимоги FATF; країни, які підтримують тероризм; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією; держави, потурання вільному обігу наркотиків.

Угоди клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються «сумнівними» і не рекомендуються банкам до проведення.

Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення закону проти відмивання коштів, отриманих незаконними шляхами, крайній захід за порушення цього закону - відгук в банку ліцензії.

пропозиції партнерів

коментарі

рекомендуємо

Новини

Загрузка...
Радіо Максимум Новини