В Україні закрили 5 "центрів" Forex через фінансування тероризму

Силовики виявили шахрайську схему отримання коштів під виглядом дилерських центрів е-торгівлі валютою.

Організована група шахраїв привласнювала кошти українців у великих розміріах під виглядом дилерських центрів Forex у Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Львові, передає прес-служба СБУ.

Зловмисники обманювали "інвесторів" через спеціально розроблені веб-ресурси, користуючись ПЗ з імітацією процесу е-торгівлі. Частину прибутків переводили на російські рахунки. На ці гроші фінансувалися "ДНР" та "ЛНР". Під час обшуків силовики вилучили техніку, спеціальне ПЗ, документацію, банківські картки та "чорну бухгалтерію", яка вказує на співробітництво з установами РФ.

Читайте також: Експерт сказав, як Росія скористається відеодопитом Януковича

• Теги:
• СБУ
• Україна
• Харків
• Київ
• Одеса
• Дніпро
• Львів