На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Підозрілі суми для переказів: скільки за раз можна отримати на картку
- 340
В Україні діє програма протидії шахрайству та всі транзакції перевіряються. Відповідно кожен банк країни встановлює власні обмеження щодо грошових переказів.
Банки України можуть несподівано заблокувати гроші на рахунку громадян, якщо їхні дії потраплять до переліку підозрілих. Адвокат Тарас Никифорчук розповів, у яких випадках доведеться розбиратися з відділом фінансового моніторингу.
Цікаво: ПриватБанк і monobank вводять ліміти на перекази між картками: яка максимальна сума
Подібна процедура не порушує українське законодавство, оскільки банківські установи мають право відстежувати перекази грошових коштів від 400 тисяч гривень одним платежем. Процедуру ідентифікації персони можна уникнути, якщо людина здійснює операцію на суму не більше ніж 5 тисяч гривень. Проте деякі регулярні надходження на банківську карту все-таки можуть перевірити.
Підозрілими для банків виявляться такі дії:
- Переказ грошей із прикордонних з Україною міст і сіл на український банківський рахунок;
- Регулярні перекази від 500 гривень понад 10 разів на день;
- Здійснення понад 30 грошових переказів на добу;
- Отримання грошей на банківський рахунок від великої кількості контрагентів, які знаходяться в різних регіонах України;
- Перекази з російської федерації або білорусі.
Індивідуальні правила існують в кожному конкретному банку. Наприклад, через Приват24 можна відправити на рахунок, відкритий в іншій фінансовій установі, максимум 29 999 грн. Monobank не лімітує взаєморозрахунки між своїми картками. Однак ліміт на одноразову суму переказу – 25 тисяч грн, незалежно від банку отримувача.
І ще: M2 проти M1 у MacBook Air: основні переваги
-
06:16Шевченко чи ні? Впізнай рядки Кобзаря у цікавому тесті
- 08 березня
-
21:07Хто такий Георгій Нарбут: коротка біографія відомого українського художника
-
21:05Квітковий принт – стильний вибір для весни 2025
-
20:04Чому манго потрібне для профілактики діабету: вчені провели дослідження
-
19:05"Укрзалізниця" запустила новий флагманський потяг на Гуцульщину
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:00Як захистити свою приватність на iPhone: 5 дієвих способів
-
17:04Маніфест проти байдужості: Dakh Daughters випустили сатиричну пісню "Pandora’s box"
-
16:05"Вусатий фанк": Артем Пивоваров і Kalush Orchestra переспівали пісню "Підманула"
-
15:20Такого ви ще точно не коштували: рецепт тирамісу з Raffaello
-
14:23Одружився у Лас-Вегасі: зірка "Холостячки" зіграв своє весілля у США
-
13:20WhatsApp додає більше можливостей зі ШІ для групових чатів
-
12:13Три круті соуси до посту, які ідеально доповнять ваші страви
-
11:25Вєрку Сердючку з бендом не випустили за кордон: концерти у Європі переносяться
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
10:3210 видатних українок, які надихають кожного з нас сьогодні
-
10:22Вперше в історії артистів: Jerry Heil та MONATIK об'єдналися для пісні "Вимолив"
-
08:22Цитати Тараса Шевченка про Україну, які має знати кожен з нас
-
08:08Красиві цитати про жінок, які надихають на нові звершення
-
08:03Рішучі й сильні духом жінки на війні: імена українських військовослужбовиць
-
05:36Анекдоти про 8 березня: веселі жарти і приколи про жіноче свято
-
04:218 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
03:08Картинки з 8 березня 2025 – вітальні відкритки та листівки українською
-
02:46Привітання з 8 березня 2025 – найкращі побажання жінкам українською
-
02:04Привітання з 8 березня подрузі – смс, вірші, проза, прикольні картинки
- 08 березня
-
21:07Хто такий Георгій Нарбут: коротка біографія відомого українського художника
-
08:03Рішучі й сильні духом жінки на війні: імена українських військовослужбовиць
- 07 березня
-
09:02Присвята рідній людині: підбірка українських пісень про брата
- 06 березня
-
21:04Фільми для всієї сім'ї: найкращі стрічки про бабусю, які варто подивитись на вихідних
-
17:02Ніжні, ліричні та веселі: підбірка українських та іноземних пісень про сестер
-
13:03Що одягнути весною 2025: найкращі образи для чоловіків та жінок
-
09:07Євробачення 2025: композиції усіх учасників першого півфіналу пісенного конкурсу
- 05 березня
-
21:06Як гадати на картах ТАРО: корисні поради і лайфхаки для початківців
-
17:05Моторошні та емоційні: підбірка українських фільмів жаху
-
13:08Яскравий, квітковий та ніжний: ТОП-12 найкращих варіантів манікюру на весну
-
09:02Слухайте пісні всіх учасників другого півфіналу Євробачення 2025: підбірка треків
-
08:02"Два кольори" Дмитра Павличка – слухайте переспів пісні від різних виконавців
- 04 березня
-
20:04Найкращі фільми та мультфільми про котиків: дивіться всією сім'єю
-
16:07Біографія Михайла Панасовича Стельмаха – класика, якому довіряли
-
13:02ТОП-10 речей, які варто встигнути зробити цієї весни
-
09:23Кохання на горизонті: які знаки знайдуть свою половинку цього тижня
-
08:10До дня народження легенди: підбірка переспівів пісень Володимира Івасюка
-
07:58Меню на Великий піст 2025: рецепти пісних страв, які можна їсти
- 03 березня
-
21:23"Слава Україні": зірка "Вбити Білла" щемливо підтримала українців на Оскарі
-
17:05Рекомендуємо прочитати це напередодні 8 березня: підбірка найкращих книг для жінок
-
13:01Як правильно надати першу медичну допомогу: безкоштовні курси для всіх охочих
-
09:22Оскар 2025: список переможців престижної кінопремії
- 02 березня
-
21:21Приснився кіт: трактування та пояснення сновидінь про пухнастиків
-
17:24Відвідав 83 країни: мандрівник назвав найкраще місце у світі
-
15:20Антипремія "Золота малина" назвала найгіршу стрічку 2024 року