На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Підозрілі суми для переказів: скільки за раз можна отримати на картку
- 251
В Україні діє програма протидії шахрайству та всі транзакції перевіряються. Відповідно кожен банк країни встановлює власні обмеження щодо грошових переказів.
Банки України можуть несподівано заблокувати гроші на рахунку громадян, якщо їхні дії потраплять до переліку підозрілих. Адвокат Тарас Никифорчук розповів, у яких випадках доведеться розбиратися з відділом фінансового моніторингу.
Цікаво: ПриватБанк і monobank вводять ліміти на перекази між картками: яка максимальна сума
Подібна процедура не порушує українське законодавство, оскільки банківські установи мають право відстежувати перекази грошових коштів від 400 тисяч гривень одним платежем. Процедуру ідентифікації персони можна уникнути, якщо людина здійснює операцію на суму не більше ніж 5 тисяч гривень. Проте деякі регулярні надходження на банківську карту все-таки можуть перевірити.
Підозрілими для банків виявляться такі дії:
- Переказ грошей із прикордонних з Україною міст і сіл на український банківський рахунок;
- Регулярні перекази від 500 гривень понад 10 разів на день;
- Здійснення понад 30 грошових переказів на добу;
- Отримання грошей на банківський рахунок від великої кількості контрагентів, які знаходяться в різних регіонах України;
- Перекази з російської федерації або білорусі.
Індивідуальні правила існують в кожному конкретному банку. Наприклад, через Приват24 можна відправити на рахунок, відкритий в іншій фінансовій установі, максимум 29 999 грн. Monobank не лімітує взаєморозрахунки між своїми картками. Однак ліміт на одноразову суму переказу – 25 тисяч грн, незалежно від банку отримувача.
І ще: M2 проти M1 у MacBook Air: основні переваги
- 10 грудня
-
20:13Новий рік 2024: хто, де та за скільки зустрічатиме свято – результати дослідження
-
19:2311 грудня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:09
McDonald's планує відкрити свій космічний ресторан CosMc's: чим дивуватиме
-
17:13Новорічні фільми від Netflix – ТОП 13 кіно, яке можна завантажити і дивитися без світла
-
16:12Оренда квартири у Львові "з'їдає" 80% від середньої зарплати: яка цифра у Києві
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:12Андрій Шевченко може стати президентом Української асоціації футболу
-
14:20Вільям Шекспір і Леся Українка "поговорили" за допомогою ШІ
-
13:15В Естонії відзначили позитивний вплив українських біженців на економіку країни
-
12:18ТНМК презентував новий кліп "Знайди мене", знятий на залізничному вокзалі
-
11:15
Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року: читайте, хто в топі рейтингу
-
10:20Не жертвуйте своїми почуттями: VAHА презентує пісню-заклик до дівчат
-
09:15Наступного року кожен п’ятий новий автомобіль в ЄС буде електричним
- 09 грудня
-
20:2910 грудня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:30Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna презентувала новорічний мініальбом "Зима"
-
18:25Італійська опера отримала статус культурної спадщини ЮНЕСКО
-
17:20Панас Буйний оспівує вогняних українських жінок в новій пісні "Жіночка"
-
16:20
Як простимулювати відтік лімфи: дієві поради
-
15:15Фото з України перемогло у міжнародному конкурсі "Вікі любить Землю" 2023
-
14:20Як засолити червону рибу на різдвяний стіл: поради від Євгена Клопотенка
-
13:15Концерт-подяка кожному українцю: Макс Барських з тріумфом виступив у Палаці Спорту
-
12:10Експрем'єрка Фінляндії продовжує підтримувати Україну: приголомшливе вбрання
-
11:18Dorofeeva присвятила новий кліп на пісню "Хай пишуть" всім хейтерам у соцмережах
-
10:15
Рейтинг бестселерів УІК: які книги українці купували найчастіше у 2023 році
- 10 грудня
-
20:13Новий рік 2024: хто, де та за скільки зустрічатиме свято – результати дослідження
-
17:13Новорічні фільми від Netflix – ТОП 13 кіно, яке можна завантажити і дивитися без світла
-
12:18ТНМК презентував новий кліп "Знайди мене", знятий на залізничному вокзалі
- 09 грудня
-
19:30Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna презентувала новорічний мініальбом "Зима"
-
15:15Фото з України перемогло у міжнародному конкурсі "Вікі любить Землю" 2023
-
11:18Dorofeeva присвятила новий кліп на пісню "Хай пишуть" всім хейтерам у соцмережах
- 08 грудня
-
18:3312 страв на Святвечір: перелік і покрокові рецепти традиційних пісних страв
-
13:10Манікюр на зиму 2024: креативні ідеї дизайну нігтів у фото
-
09:17Не лише ялинка та шкарпетки на каміні: як прикрасити дім на Різдво
- 07 грудня
-
17:35O.Torvald презентували трек “Я повернусь”, яка мала стати фінальною піснею гурту
-
13:30Оксфордський словник назвав слово року: що воно означає
-
09:10Як стилізувати українську хустку: 6 ідей креативних образів
- 06 грудня
-
17:17"Мить": військовий випустив альбом фортепіанної музики, створений на передовій
-
13:17Без помилок написали лише дві людини: результати Радіодиктанту національної єдності 2023
-
09:10Як прикрасити ялинку на Новий рік 2024: ТОП-12 найкращих ідей
- 05 грудня
-
21:12Молитва до Святого Миколая Чудотворця для дітей і дорослих
-
17:14Медовуха, спотикач та авжеж горілка – добірка традиційного українського алкоголю
-
13:10Символ 2024 року – яка тварина, колір та стихія принесуть удачу
-
09:10Як схуднути до Нового року за 2 тижні – ефективні дієти і вправи
- 04 грудня
-
21:09ТОП 10 фільмів про святого Миколая – ось що подивитися всією сім'єю
-
17:14Як обрати зимові шини, якщо у вас кросовер: на що звернути увагу
-
12:30Найкращі дитячі книги про святого Миколая — ось що почитати на новорічні свята
-
08:01Найкращі дитячі пісні про святого Миколая, які легко запам'ятати
- 03 грудня
-
15:25Ще один хіт Тіни Кароль переклали українською: нове звучання пісні "Життя продовжується"
-
11:15Рейтинг Financial Times: Олена Зеленська увійшла у ТОП-25 найвпливовіших жінок світу