Німецький банк оштрафували за відмивання грошей у Росії

У понеділок, 30 січня, представники влади США та Великобританії оголосили, що оштрафували німецький банк Deutsche Bank на 625 мільйонів доларів. Причиною цього стала справа про відмивання грошей у Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відомо, що банк незаконно перемістив 10 мільярдів доларів із Росії з використанням так званих дзеркальних угод між відділеннями банку в Москві, Лондоні та Нью-Йорку між 2011 та 2015 роками. У цій справі також ведеться розслідування в Департаменті юстиції США.

У банку зі штрафом погоджують та визнають, що "схема могла сприяти витоку капіталу, ухиленню від сплати податків або іншим потенційно незаконним цілям" російських клієнтів.

Ця схема передбачала покупку клієнтами акцій у Москві в рублях та подальший продаж цих акцій незабаром.

"Шляхом конвертації рублів у долари через торги, які не мали ніякої помітної економічної мети, схема ставала засобом в рамках фінансової установи із досягнення неправомірних цілей", – зазначили представники влади, що регулюють банківську діяльність.

Читайте також: Українським водіям істотно підвищать ще один штраф

• Теги:
• Німеччина
• Банки
• Росія
• Світ
• Події