Прокуратура оголосила підозру лідеру «Оплоту»

Євгену Жиліну винесли підозру в організації фіктивного підприємництва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області.

«21 травня винесено підозру в організації фіктивного підприємництва (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України) лідеру «Оплоту» Євгену Жиліну і трьом директорам фірм його конвертаційного центру — за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України», — йдеться в повідомленні.

Як передає Тиждень, слідчі Державної фіскальної служби в області встановили, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які були проконвертовані понад 50 млн грн. Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.

Наразі проводиться перевірка стану дотримання вимог податкового законодавства в діяльності інших підконтрольних Жиліну підприємств.