НБУ оголосив банкрутом Прайм-банк, а ВТБ банк згортає філіали

Правління Національного банку прийняло рішення віднести Прайм-банк в категорії неплатоспроможних. Про це повідомили в прес-службі регулятора.

«При здійсненні нагляду за діяльністю банку щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму регулятор неодноразово виявляв факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу», — йдеться в повідомленні.

Як відзначають в Нацбанку, у зв’язку з цим до банку 2013 — 2014 роках п’ять разів застосовувалися адекватні заходи впливу (санкції). Однак фінустанова не приймала відповідних заходів.

«Зокрема, за результатами проведеної регулятором у вересні 2014 позапланової перевірки виявлені факти здійснення банком масштабних операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валюті, що не властиво банкам четвертої групи, та встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції зі зняття цих коштів в значних обсягах», — додали в Нацбанку.