На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пожиттєвий фінансовий моніторинг топпосадовців: новий законопроєкт у ВР
- 103
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про довічний фінансовий моніторинг топпосадовців. "За" проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
Нещодавно Верховна Рада України ухвалила новий законопроєкт – про довічний фінансовий моніторинг топпосадовців. Про це пише нардеп Ярослав Железняк.
Цікаво: В Україні запустили сайт, який допоможе знайти роботу людям з інвалідністю
Головною новацією в документі є те, що замість трьох років після посади топпосадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.
Це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, – додав Железняк.
За словами нардепа Железняка, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду.
Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має пожиттєво бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.
І ще: Їх шалено бояться окупанти: Залужний показав, як ЗСУ запускали ATACMS по ворогах
- 26 липня
-
22:12Красивій й оригінальні привітання з Днем медичного працівника 2024
-
20:25Договір про зрілі стосунки: шлях до гармонії та щастя
-
19:25Акторка Іванна Сахно звернулася до українських олімпійців перед початком змагань
-
18:30Лавандова шуба і шкіряний корсет: Марія Єфросиніна знялася для Vogue
-
17:30Неймовірна історія кохання: стало відомо, про що буде четвертий сезон "Бріджертонів"
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:25Сергій Жадан оголосив про запуск мандрівного “Радіо Хартія”
-
15:25Рейтинг найсексуальніших учасниць Олімпіади-2024: українка в топі
-
14:255 щоденних звичок, що кардинально змінюють життя за 1 рік
-
13:20Зворушливе відео: телеведучий Володимир Остапчук втретє стане батьком
-
12:25Лялька із тростиною: компанія Mattel презентує першу незрячу Барбі
-
11:20Еліна Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024
-
10:15Камала Гарріс офіційно оголосила, що балотуватиметься на посаду президента США
-
09:15Магнітні бурі у серпні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 25 липня
-
20:25Американський стартап Savor створює веганське масло та інші продукти прямо із повітря
-
19:25Автовиробники відроджують двигуни внутрішнього згоряння
-
18:30Документальний фільм "Будинок "Слово"" у вільному доступі: шукайте стрічку у мережі
-
17:25Анна Трінчер презентувала запальний та яскравий кліп "Зі смаком вишні"
-
16:25У Лондоні встановили інсталяцію на честь загиблих українських спортсменів
-
15:25"Дитяче Євробачення 2024": хто потрапив у довгий список нацвідбору
-
14:20Репер Снуп Дог нестиме олімпійський вогонь на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024
-
13:17Затягніть паски негайно: три знаки Зодіаку, яким варто заощаджувати до кінця тижня
-
12:16Як отримати роботу без попереднього досвіду: корисні поради, які знадобляться
-
11:16
Учасниця "МастерШефа" показала літній десерт, який ви всі захочете спробувати
- 26 липня
-
17:30Неймовірна історія кохання: стало відомо, про що буде четвертий сезон "Бріджертонів"
-
13:20Зворушливе відео: телеведучий Володимир Остапчук втретє стане батьком
-
09:15Магнітні бурі у серпні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 липня
-
17:25Анна Трінчер презентувала запальний та яскравий кліп "Зі смаком вишні"
-
13:17Затягніть паски негайно: три знаки Зодіаку, яким варто заощаджувати до кінця тижня
-
09:15Церковний календар на серпень 2024 року – православний і греко-католицький
- 24 липня
-
17:15Змініть своє життя всього за рік з допомогою цих п'яти звичок
-
13:20Емоційне відео: Інна Мірошниченко зворушила мрією всиновленої донечки Ангеліни
-
09:15День ангела у серпні 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 липня
-
17:25Netflix показав трейлер четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі"
-
13:25Став добровольцем: екслідер гурту "Корупція" Міша Крупін поповнив лави ЗСУ
-
09:15Місячний календар стрижок на серпень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 22 липня
-
17:30Здивували усіх: Святослав Вакарчук виконав пісню Yaktak "Уночі"
-
13:15До рейтингу найдешевших міст світу потрапили відразу три українські міста
-
09:15Гороскоп на серпень 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
- 21 липня
-
16:17Nemo виступлять у Києві: коли відбудеться концерт переможців Євробачення-2024
-
13:17Закохувала в українську ідентичність, – Христина Соловій зі сцени згадала про Ірину Фаріон
-
09:15Відомий художник із Лос-Анджелеса розписує будинок культури у Гостомелі
- 20 липня
-
17:45Ось, як звучить кохання: слухайте у новій пісні Molodi "Серенади"
-
13:30В пам'ять про мовознавицю та громадську діячку: підбірка влучних фраз Ірини Фаріон
-
09:35Використання генераторів під час відключень світла: який вплив на суспільство
- 19 липня
-
17:30KOLA та Parfeniuk посварилися у новому кліпі "Температура" знятому в стилі 70-х
-
13:30Одеситка стала володаркою престижного титулу "Міс Всесвіт Україна-2024"
-
09:15Співачка Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя та переспівала хіт Скорика
- 18 липня
-
17:30Мобільних операторів зобов’язали забезпечити зв'язок протягом 10 годин в умовах блекауту