На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Пожиттєвий фінансовий моніторинг топпосадовців: новий законопроєкт у ВР
- 90
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про довічний фінансовий моніторинг топпосадовців. "За" проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
Нещодавно Верховна Рада України ухвалила новий законопроєкт – про довічний фінансовий моніторинг топпосадовців. Про це пише нардеп Ярослав Железняк.
Цікаво: В Україні запустили сайт, який допоможе знайти роботу людям з інвалідністю
Головною новацією в документі є те, що замість трьох років після посади топпосадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.
Це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, – додав Железняк.
За словами нардепа Железняка, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду.
Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має пожиттєво бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.
І ще: Їх шалено бояться окупанти: Залужний показав, як ЗСУ запускали ATACMS по ворогах
- 29 квітня
-
20:25Естонський депутат вирушив велосипедом з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ
-
19:30Ексклюзивна прем'єра: NK презентувала епатажний кліп "Moloko"
-
18:309 способів самомотивації, що допоможуть вам почати діяти
-
17:25Українка Ангеліна Усанова перемогла на конкурсі Miss Eco International-2024 в Єгипті
-
16:20Відвідування Венеції на один день стане платним: розповідаємо деталі
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:10"+380": Нікіта Кісельов презентував новий трек про болісне завершення стосунків
-
14:15Паска без дріжджів за 1 годину: рецепт від Ольги Рябенко
-
13:18Позбуваймося їх негайно: 7 психологічних синдромів, здатних зіпсувати нам життя
-
12:17Росіяни отримали запрошення на "Концерт Кобзона у Крокус Сіті холі": їм не сподобалося
-
11:17У дівчинки відмінне почуття гумору: принц Вільям назвав улюблений жарт принцеси Шарлотти
-
10:17Дев'ятирічний британець виграв чемпіонат Європи з імітації крику чайки
-
09:17Музичні новинки квітня 2024: потужні дуети та хіти, які розірвали мережу
- 28 квітня
-
20:14Це дослідження надихне вас більше ніколи не користуватися ліфтом
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:16Під весняним дощем: Крихітка та хейтспіч випустили спільну потужну композицію
-
18:17Змінять ваше життя на краще: важливі звички, які потрібно розвивати вже і зараз
-
17:17В Японії вирішили закрити популярний вид на гору Фудзі: причина вражає
-
16:19"Я, Побєда і Берлін" покажуть ще й у Польщі: в яких містах можна буде подивитись
-
15:16"Лісову пісню" Лесі Українки видали італійською мовою
-
14:17Українські чоловіки зможуть залишатися у Німеччині навіть з недійсним паспортом
-
13:15Позитив презентував романтичний трек про кохання "А може хочеш"
-
12:16alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на Євробачення-2024: образи захоплюють
-
11:20Розкопки у будинку Джорджа Вашингтона: що знайшли археологи
-
10:57Привітання з Вербною неділею 2024 – красиві вірші, смс, проза
- 29 квітня
-
17:25Українка Ангеліна Усанова перемогла на конкурсі Miss Eco International-2024 в Єгипті
-
13:18Позбуваймося їх негайно: 7 психологічних синдромів, здатних зіпсувати нам життя
-
09:17Музичні новинки квітня 2024: потужні дуети та хіти, які розірвали мережу
- 28 квітня
-
18:17Змінять ваше життя на краще: важливі звички, які потрібно розвивати вже і зараз
-
12:16alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на Євробачення-2024: образи захоплюють
-
09:17Погода у травні 2024 в Україні – прогноз синоптиків на місяць
- 27 квітня
-
18:30"Salut Papa": співачка Kola презентувала пісню про своє життя без батька
-
14:20Як швидко опанувати іноземну мову: 4 корисних поради
-
09:14Ось, які сезонні овочі та фрукти вам потрібно їсти у травні 2024 року
- 26 квітня
-
22:18Красиві та оригінальні привітання у Всесвітній день ветеринара 27 квітня
-
17:25Зоозахисники створили перший порносайт для котів, щоб привернути увагу до стерилізації
-
13:20Як побороти страх зробити помилку: розповідаємо поради
-
09:14Місячний посівний календар на травень 2024 – коли і що садити
- 25 квітня
-
17:30"Мене ніщо не зупинить": тяжкохвора Селін Діон знялась для обкладинки відомого глянцю
-
13:20Джамала стане речницею від України на пісенному конкурсі "Євробачення – 2024"
-
09:14Магнітні бурі у травні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 24 квітня
-
17:17Незручні запитання, які однозначно варто поставити під час співбесіди
-
13:14Якщо ви вічно нічого не встигаєте, то ці 5 порад саме для вас
-
09:14Церковний календар на травень 2024 року – православний і греко-католицький
- 23 квітня
-
17:30Львівські лікарі вилучили уламок ворожого снаряда із серця українського військового
-
09:17День ангела у травня 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 22 квітня
-
17:30Україна у вогні: Ангеліна Усанова повстане як Фенікс з полумʼя на конкурсі краси
-
13:15Де у світі найбільше бояться ядерної загрози: Україна внизу рейтингу
-
09:16Місячний календар стрижок на травень 2024 – дні, коли стригти волосся
- 21 квітня
-
17:19Три знаки Зодіаку, яким в останній тиждень квітня пощастить з грішми