Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Пожиттєвий фінансовий моніторинг топпосадовців: новий законопроєкт у ВР

  • 94

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про довічний фінансовий моніторинг топпосадовців. "За" проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.

Нещодавно Верховна Рада України ухвалила новий законопроєкт – про довічний фінансовий моніторинг топпосадовців. Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Цікаво: В Україні запустили сайт, який допоможе знайти роботу людям з інвалідністю

Головною новацією в документі є те, що замість трьох років після посади топпосадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.

Це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, – додав Железняк.

За словами нардепа Железняка, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду.

Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має пожиттєво бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.

І ще: Їх шалено бояться окупанти: Залужний показав, як ЗСУ запускали ATACMS по ворогах



пропозиції партнерів
Новини