На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Підозрілі суми для переказів: скільки за раз можна отримати на картку
- 311
В Україні діє програма протидії шахрайству та всі транзакції перевіряються. Відповідно кожен банк країни встановлює власні обмеження щодо грошових переказів.
Банки України можуть несподівано заблокувати гроші на рахунку громадян, якщо їхні дії потраплять до переліку підозрілих. Адвокат Тарас Никифорчук розповів, у яких випадках доведеться розбиратися з відділом фінансового моніторингу.
Цікаво: ПриватБанк і monobank вводять ліміти на перекази між картками: яка максимальна сума
Подібна процедура не порушує українське законодавство, оскільки банківські установи мають право відстежувати перекази грошових коштів від 400 тисяч гривень одним платежем. Процедуру ідентифікації персони можна уникнути, якщо людина здійснює операцію на суму не більше ніж 5 тисяч гривень. Проте деякі регулярні надходження на банківську карту все-таки можуть перевірити.
Підозрілими для банків виявляться такі дії:
- Переказ грошей із прикордонних з Україною міст і сіл на український банківський рахунок;
- Регулярні перекази від 500 гривень понад 10 разів на день;
- Здійснення понад 30 грошових переказів на добу;
- Отримання грошей на банківський рахунок від великої кількості контрагентів, які знаходяться в різних регіонах України;
- Перекази з російської федерації або білорусі.
Індивідуальні правила існують в кожному конкретному банку. Наприклад, через Приват24 можна відправити на рахунок, відкритий в іншій фінансовій установі, максимум 29 999 грн. Monobank не лімітує взаєморозрахунки між своїми картками. Однак ліміт на одноразову суму переказу – 25 тисяч грн, незалежно від банку отримувача.
І ще: M2 проти M1 у MacBook Air: основні переваги
-
13:17Nemo – "The Code": текст і переклад пісні переможця Євробачення 2024
-
12:20"Ми вже близько!": Усик з командою вже вирушив на бій із Ф’юрі
-
11:21Учасники дуету Tember Blanche одружилися: зворушливі фото новоспеченої сім'ї
-
10:18"Шахтар" здолав "Динамо" та став чемпіоном України сезону 2023/24
-
09:18На радощах зламав статуетку: відомий переможець Євробачення 2024
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
03:00Привітання з Днем матері від дочки: щирі побажання мамі на свято
-
02:04Вітання з Днем матері від сина: гарні поздоровлення для мами
-
01:01Привітання з Днем матері: короткі СМС побажання для найріднішої жінки
- 11 травня
-
23:59Привітання з Днем матері 2024 – найкращі вітання українською мовою
-
23:05Привітання з Днем матері 2024 в прозі – вітання мамі своїми словами
-
22:18День медсестри: красиві привітання своїми словами зі святом
-
22:01Картинки з Днем матері 2024 – листівки, відкритки і фото для привітання
-
21:04День матері 2024 – дата, коли свято, історія і традиції в Україні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
20:25Привітання з Днем медсестри 2024: вірші, смс, проза та картинки зі святом
-
20:02Вірші до Дня матері 2024 – найкращі привітання у віршах для мами
-
19:30Warner Bros. випустить новий фільм серії "Володар перснів" у 2026 році
-
18:29Хлібний пудинг з пасок: рецепт від Ольги Ярославської
-
17:25Чому Україна не оголосила стан війни: у Мін'юсті пояснили
-
16:30"Вирулив": Віктор Розовий вперше після поранення розповів про свій стан
-
15:40Новий сингл "Замало" співака Макса Барських б’є всі рекорди
-
14:21Вірші про сім'ю: підбірка красивої поезії про найрідніших людей
-
13:20ТОП-10 найоригінальніших костюмів світових зірок на Met Gala 2024
-
12:20Гурт Друга Ріка зіграв концерт для поранених військових у центрі Recovery у Полтаві
-
13:17Nemo – "The Code": текст і переклад пісні переможця Євробачення 2024
-
09:18На радощах зламав статуетку: відомий переможець Євробачення 2024
- 11 травня
-
17:25Чому Україна не оголосила стан війни: у Мін'юсті пояснили
-
13:20ТОП-10 найоригінальніших костюмів світових зірок на Met Gala 2024
-
09:15Львівська гімнастка пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції
- 10 травня
-
17:25Книжка українки про різноманітність сімей здобула премію Пітера Пена
-
13:20У Львові лікарі видалили уламок міни з мозку 9-річного хлопчика з Херсона
-
09:15Чемпіонка України з Pole Dance Інна Бойко присвячує виступи загиблому батькові
- 09 травня
-
17:25Alyona Alyona та Jerry Heil встановили рекорд на пісенному конкурсі Євробачення-2024
-
13:25Ліну Костенко та Валерія Залужного нагородили званням "Почесний громадянин Києва"
-
09:18Не поспішайте звільнятися, якщо у вас одна з цих 5 ситуацій
- 08 травня
-
18:18Як почати читати по 100 книг на рік: 5 кроків до літературного успіху
-
13:19Ідіть назустріч успіху з допомогою цих простих 5 правил
-
09:18alyona alyona та Jerry Heil потрапили до фіналу Євробачення 2024: дивіться потужний виступ
- 07 травня
-
16:27У Міноборони назвали шість видів доплат для українських військових
-
12:20Перемогти дракона: інструкція з подолання робочих конфліктів
- 06 травня
-
18:19Абсолютно кожній людині необхідні ці 7 видів відпочинку
-
13:13Важко стримувати сліз: біля зруйнованої школи у Харкові станцювали випускний вальс
-
09:17Коли опустилися руки: 5 потужних цитат, які надихнуть вас не зупинятися
- 05 травня
-
18:25Трансляція Євробачення-2023 отримало дві нагороди премії BAFTA
-
14:20МОК зняв документальний фільм "Вікторія" про українську гімнастку Вікторію Онопрієнко
-
10:15Збірна України виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ
-
07:027 мультфільмів про Великдень для дітей українською: як розказати дитині про Пасху (відео)
- 04 травня
-
18:23Що подарувати на День матері: цікаві ідеї, які гарантують святковий настрій
-
15:18Онлайн богослужіння ПЦУ та УГКЦ на Великдень: де та коли дивитися