Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

У Києві прикрили конвертцентр з оборотом 1 млрд гривень

  • 394

Про це у своєму Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Конвертцентр розташовувався в Києві і надавав «послуги» з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань більше 1 000 підприємствам реального сектора економіки. У схемі були задіяні банківська установа - ВАТ КБ «Стандарт», більше 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та більше 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку», - написав Аваков.

За словами міністра, було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 млн гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та боєприпаси.

Накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 млн гривень.

Також встановлено причетність до діяльності конвертаційного центру близько 10 осіб. Крім того, викрито корупційні зв'язки організаторів конвертцентру з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.

пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини