Засновники панамської юридичної компанії Mossack Fonseca затримані, а в офісі організації проведені обшуки
Слідчі вважають, що засновники компанії Юрген Массакі і Рамон Фонсека причетні до корупційного скандалу в Бразилії, пов'язаного з нафтовою держкомпанією Petrobras., пише Sueddeutsche Zeitung.
Генеральний прокурор Панами назвав Mossack Fonseca "кримінальною організацією".
Як вказує газета, сам Фонсека раніше звинуватив свого друга, президента Панами Хуана Карлоса Варелу, в отриманні грошей від бразильської будівельної компанії Odebrecht (вона є одним з основних фігурантів справи Petrobras). У свою чергу, Варела ці звинувачення відкинув.
Відзначимо, що справа про корупцію в Petrobras розслідується з 2014 року. У березні 2016 року суд засудив до 19 років позбавлення волі колишнього гендиректора Odebrecht Марсела Одебрехт за звинуваченням в корупції і відмиванні грошей.
Як відомо, оприлюднений архів Mossack Fonseca став основою розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), яке було опубліковано в квітні 2016 року. У матеріалах викрито зв'язки світових лідерів і бізнесменів з офшорними компаніями. Там, зокрема, фігурують й українські політики та компанії.
Читайте також: Розслідування панамських офшорів призупинено