Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю

Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

На рахунках Януковича і Ко заблокували $1,42 млрд

  • 21:59 , 28 січня
  • 982

Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу.

«Держфінмоніторингом триває активна робота з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна, колишнім президентом України Януковичем В. Ф., його близькими, чиновниками колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей і сепаратистської діяльності на території України», — відзначили в прес-службі відомства.

За результатами вжитих заходів виявлено 538 рахунків 93 фізичних і 81 рахунок 32 юридичних осіб, пов’язаних з вищезазначеними фізичними особами, і заблоковані кошти на суму 1,73 млрд гривень, 194,3 млн доларів,18,1 млн євро і 21,7 млн рублів, дорогоцінних металів (золота і срібла) вартістю 3 млн гривень, а також цінні папери вартістю 2,6 млрд гривень та 1 млрд доларів.

«Фінансовою розвідкою підготовлені і направлені в правоохоронні органи 268 матеріалів по фінансовим операціям, проведеним за участю Януковича, його близьких і чиновників колишнього уряду, органів влади, місцевого самоврядування», — повідомляє Держфінмоніторинг.

Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, по цим матеріалам становить 147,8 млрд гривень, а сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з вчиненням інших злочинів, складає 11,1 млрд гривень.

У прес-службі повідомили, що в рамках фінансових розслідувань виявлені фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов’язані з Януковичем і його найближчим оточенням.

коментарі

рекомендуємо

Новини

Загрузка...
Радіо Максимум Новини